證券代碼：603126                證券簡稱：中材節能               公告編號：臨2024-021

中材節能股份有限公司

關于修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年7月8日召開第四屆董事會第三十一次會議，會議審議通過了《關于修訂公司章程的議案》，擬對《公司章程》有關章節和相關內容進行修訂。

一、章程修訂內容

二、除上述內容修訂外，其他條款內容不變。

三、《關于修訂公司章程的議案》尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議批準后生效。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2024年7月8日