證券代碼：603126      證券簡稱：中材節(jié)能     公告編號：臨2022-050

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十三次會議于2022年8月25日在北京市海淀區(qū)復興路17號國海廣場2號樓8層809會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2022年8月15日發(fā)至各位監(jiān)事。會議由公司監(jiān)事會主席盧新華先生召集并主持，本次會議應參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2022年半年度報告及摘要的議案》。

《公司2022年半年度報告》的編制及審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》等相關規(guī)定；其內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關規(guī)定，所包含的信息能全面、真實地反映出公司當期的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；未發(fā)現(xiàn)參與《公司2022年半年度報告》的編制和審議人員違反保密規(guī)定的行為。

經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：《公司2022年半年度報告》所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

同意《公司2022年半年度報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

同意根據(jù)財政部的相關規(guī)定對公司會計政策進行變更。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過了《關于<中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的持續(xù)風險評估報告>的議案》。

同意《關于中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團財務有限公司辦理存貸款業(yè)務的持續(xù)風險評估報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會

2022年8月25日