證券代碼：603126   證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能    公告編號(hào)：臨2018-027

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年10月18日召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任黃劍鋒先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿。  

黃劍鋒，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1983年10月出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。2010年4月至2016年11月，歷任中材節(jié)能股份有限公司綜合部、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部、證券投資部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2016年12月至2018年9月任中材江西電瓷電氣有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。黃劍鋒先生已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書任職資格證書，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)定的相關(guān)要求。

黃劍鋒先生聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座20層

聯(lián)系電話：022-85307668

傳真：022-86896201

電子郵箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2018年10月19日