證券代碼：603126         證券簡稱：中材節能         公告編號：臨2017-063

中材節能股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2017年12月22日中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議及第三屆監事會第二次會議分別審議通過了《關于聘任2017年度財務及內部控制審計機構的議案》，董事會、監事會均同意繼續聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務報告和內部控制審計機構。具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告》（臨2017-060）及《中材節能股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議公告》（臨2017-061）。

該議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2017年12月23日